2020-12-18
MODIFICACIONES NORMATIVAS – MERCADO DE VALORES
2020-12-18
MODIFICACIONES NORMATIVAS – SISTEMA FINANCIERO
2020-07-24
PROYECTO NORMATIVO: MODIFICACIONES A LA NORMATIVA QUE REGULA LAS CUENTAS ABIERTAS O LAS TRANSACCIONES CURSADAS POR PERSONAS O ENTIDADES QUE MANEJAN FONDOS DE TERCEROS
2020-07-24
PROYECTO NORMATIVO: MODIFICACIONES A LA NORMATIVA QUE REGULA LAS CUENTAS ABIERTAS O LAS TRANSACCIONES CURSADAS POR PERSONAS O ENTIDADES QUE MANEJAN FONDOS DE TERCEROS – MERCADO DE VALORES
2019-10-22
MODIFICACIONES A LA NORMATIVA – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO
2019-10-21
Modificaciones a la normativa - Mercado de Valores
2019-09-06
El Banco Central del Uruguay emitió un proyecto normativo que introduce, para los intermediarios de valores, inversores especializados y empresas de intermediación financiera, la obligación de reportar las operaciones extrabursátiles que realicen a una entidad autorizada a estos efectos. La Superintendencia de Servicios Financieros recibirá comentarios de la industria hasta el 11 de setiembre de 2019.
2019-07-01
Será un placer contar con su presencia en el evento de Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el miércoles 21 de agosto de 2019. Para inscribirte haz
click aquí
2019-01-25
NEWSLETTER CIRCULAR No. 2.320
2019-01-14
Estimados, El Banco Central del Uruguay emitió las Comunicaciones Nº2018/293 y 2018/294, contendiendo las Guías de operaciones de riesgo y señales de alerta emitidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Adjuntamos Newsletter referente a las mismas. Los saluda atentamente, Equipo de Testa Consultores
2018-12-13
El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.312 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el Mercado de Valores, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a los Asesores de Inversión.
2018-12-13
El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.311 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el sistema financiero, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a las instituciones de intermediación financiera.
2018-12-13
El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.312 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el Mercado de Valores, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a los Intermediarios de Valores.
2018-12-13
Estimados, El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.311 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el sistema financiero, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a las casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencias de fondos.
2018-08-31
NEWSLETTER PROYECTO NORMATIVO ASESORES DE INVERSIÓN
2018-08-31
El Banco Central del Uruguay publicó un proyecto normativo que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT) y de cara a la próxima evaluación GAFI.
2018-08-31
El Banco Central del Uruguay publicó un proyecto normativo que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT) y de cara a la próxima evaluación GAFI.
2018-08-31
El Banco Central del Uruguay publicó un proyecto normativo que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT) y de cara a la próxima evaluación GAFI.
2018-08-09
Últimos días para inscribirse al evento de Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el martes 14 de agosto de 2018 en el Hotel Sofitel de Montevideo . Adjuntamos la agenda del mismo.
2018-07-05
Será un placer contar con su presencia en el evento de Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el 14 de agosto de 2018 en el Hotel Sofitel de Montevideo.
>>> Para inscribirte haz click aquí <<<
2018-01-08
Recientemente el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Integral contra el Lavado de Activos, Adjuntamos Newsletter que menciona las principales novedades de la nueva Ley.
2018-01-02
Adjuntamos Newsletter que modifica la reglamentación vigente en materia de Requisitos de identificación del ordenante y del beneficiario en las transferencias y sobre la información a presentar la Base de Datos de Operaciones.
2017-12-28
La Superintendencia de Servicios Financieros continuando con su plan de reforma del mercado de valores emitió un proyecto que introduce modificaciones a la normativa de asesores de inversión y crea una nueva licencia para la administración de inversiones de terceros, denominada “Gestor de Portafolios”. Adicionalmente, emitió la Comunicación 2017/251 que regula la información que anualmente deberán presentar a la SSF los asesores de inversión.
2017-12-19
Adjuntamos Newsletter referente al reciente proyecto normativo emitido por la Superintendencia de Servicios Financieros que introduce modificaciones a la normativa de intermediarios de valores, asesores de inversión y crea una nueva licencia para la administración de inversiones.
2017-12-04
Adjuntamos Newsletter sobre proyecto normativo en virtud del cual se modifican normas relativas a la identificación de clientes y control de transacciones.
2017-09-11
Adjuntamos Newsletter que modifica la reglamentación vigente en materia de Requisitos de identificación del ordenante y del beneficiario en las transferencias y sobre la información a presentar la Base de Datos de Operaciones.
2017-08-30
Paraguay: seminario internacional sobre prevención de LA, ética y cumplimiento.
2017-08-21
Adjuntamos Newsletter referente a la Comunicación N° 2017/151 emitida por el Banco Central del Uruguay la cual implementa requerimientos de información periódica para los Asesores de inversión.
2017-08-16
Fotos seminario internacional sobre prevención de LA, ética, cumplimiento y transparencia fiscal
2017-08-02
Los invitamos a conocer la agenda del II Seminario sobre Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el martes 15 de agosto, así como la biografía de los expositores.
2017-07-28
Adjuntamos newsletter referente a la Comunicación 2017/0132 que establece que las instituciones de intermediación financiera (excepto administradoras de ahorro previo), deberán remitir anualmente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), información sobre determinadas transacciones y servicios, a los efectos de que dicha unidad realice y mantenga actualizado un mapa de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de las entidades supervisadas.
2017-07-28
Adjuntamos newsletter referente a la Comunicación 2017/133 que incorpora nueva información y los formularios diseñados para suministrar la información requerida para cumplir con la comunicación sobre los titulares y los beneficiarios finales (Transparencia fiscal Ley 19.484 y su Decreto Reglamentario 166/2017), información que custodia el Banco Central del Uruguay.
2017-05-05
El BCU emite proyecto normativo para instituciones emisoras de dinero electrónico y entidades proveedoras de servicios de pago.
2017-02-15
Adjuntamos documento referente al decreto que modifica el artículo 10 del decreto 355/010 referido al mantenimiento de registro por parte de los sujetos obligados e incorpora en el artículo 11 bis una nueva causal de reporte de operación inusual o sospechosa.
2016-12-09
Adjuntamos documento referente al proyecto de Ley Integral Anti Terrorismo remitido por el poder Ejecutivo al Parlamento para su consideración y aprobación.
2016-12-08
Adjuntamos documento referente al proyecto normativo emitido por el Banco Central del Uruguay que reglamenta el régimen de emisiones simplificadas de valores de oferta pública para PYMES.
2016-10-07
Capacitación mercado de valores